Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 02.04.2024г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А, офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № Д136-04/21 от 06 апреля 2021 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем и секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № Д136-04/21 от 06 апреля 2021 года путем заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору займа № Д136-04/21 от 06 апреля 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» (Займодавец), на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 6 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации - ООО «ФОРМУЛА» и ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ») и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730), а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802) и косвенно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802);
2) Клюев Алексей Васильевич: является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, а также является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802), выступает в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802) в сделке;
3) Лукьянов Алексей Александрович: является членом Совета директоров Общества, выступает в качестве представителя Общества в сделке, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802);
4) Сафронова Елена Геннадьевна: является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802);
5) Тихонов Александр Вячеславович: является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802);
6) ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» (ИНН 7810723755): является контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2024 г., протокол № 8/2024.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 02.04.2024г.